Mali Suçlari Arastirma Kurulu Genel Tebligi (Sira No: 5)’Nde Degisiklik Yapilmasina Iliskin Teblig (Sira No: 16)
(02.02.2017)
2 Subat 2017 PERSEMBE
Resmî Gazete
Sayi : 29967
TEBLIG
Maliye Bakanligindan:
MALI SUÇLARI ARASTIRMA KURULU GENEL TEBLIGI
(SIRA NO: 5)’NDE DEGISIKLIK YAPILMASINA
ILISKIN TEBLIG (SIRA NO: 16)
MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Mali Suçlari Arastirma Kurulu Genel Tebligi (Sira No: 5)’nin 2.2.7 nci maddesinin birinci paragrafinda yer alan “maddesinin birinci fikrasindaki” ibaresi “ve 7 nci maddelerinin birinci fikralarindaki” seklinde degistirilmis ve maddenin son paragrafindan sonra gelmek üzere asagidaki paragraf eklenmistir.
“Emeklilik sirketleri 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayili Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatirim Sistemi Kanununun Ek 2 nci maddesi kapsaminda isverenin düzenledigi emeklilik sözlesmesiyle emeklilik planina dahil edilen çalisanlara iliskin olarak; çalisanin imza örnegi hariç Yönetmeligin 6 nci maddesinin birinci fikrasindaki bilgileri, teyit belgelerine gerek olmaksizin, almak suretiyle islem yapabilirler. Isverenin çalisanlari adina sagladigi kimlik bilgileri Içisleri Bakanligi Nüfus ve Vatandaslik Isleri Genel Müdürlügü kimlik paylasim sistemi veri tabani üzerinden tamamlanabilir. Bu kapsamdaki islemlerle ilgili olarak ikinci paragrafta yer alan hükümler uygulanabilir ve bu sözlesmelerin onaylanmasinda hizmet riski ile Yönetmeligin 20 nci maddesinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurulur.”
MADDE 2 – Ayni Tebligin 2.2.11 inci maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.
“2.2.11. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluslarina Iliskin Islemler
Yükümlüler, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayili Ödeme ve Menkul Kiymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluslari Hakkinda
Kanunun;
a) 20 nci maddesi kapsaminda elektronik paranin teminine yönelik islemlerde,
- Ayni yil içinde nakit çekim tutari üçyüz TL’yi,
- Yeniden yükleme imkani bulunmamasi halinde, elektronik olarak saklanan fon tutari yediyüzelli TL’yi,
- Yeniden yükleme yapilabilen ve toplam yükleme tutari bir ay içinde yediyüzelli TL’yi ve her halükarda bakiyesi yediyüzelli TL’yi,
b) 12 nci maddesinin birinci fikrasinin (d) bendi kapsaminda elektronik haberlesme hizmetleri araciligiyla sunulan ödeme hizmetine (mobil ödeme hizmeti) iliskin islemlerde ise,
- Bir seferlik islem tutari üçyüz TL’yi,
- Aylik islem tutari yediyüzelli TL’yi,
asmayan ve sadece mal ve hizmet aliminda kullanim amaçli elektronik para ihracinda ve ödeme hizmetlerinde kimlik tespiti yapmayabilirler.
Belirtilen tutarlarin üzerinde elektronik para ihracini müsteri ile yüz yüze olmaksizin münhasiran elektronik ortamda elektronik bir hesap üyeligi vasitasiyla gerçeklestiren yükümlülerce;
- Gerçek kisi müsterinin elektronik ortamda alinan basvurusunda, kimlige iliskin bilgilerin (Adi, soyadi, dogum tarihi, uyrugu, Türk vatandaslari için T.C. kimlik numarasi, yabanci uyruklular için yabanci kimlik numarasi) Içisleri Bakanligi Nüfus ve Vatandaslik Isleri Genel Müdürlügü kimlik paylasim sistemi veri tabani kullanilarak sorgulanmasi yoluyla teyit edilmesi,
- Ticaret siciline kayitli tüzel kisi müsterinin elektronik ortamda alinan basvurusunda, tüzel kisiyi temsile yetkili kisinin kimlige iliskin bilgilerinin gerçek kisilerdeki usule göre teyit edilmesi, tüzel kisiye iliskin bilgilerin ise (tüzel kisinin unvani, ticaret sicil numarasi, vergi kimlik numarasi, faaliyet konusu, açik adresi) Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi, Gelir Idaresi Baskanligi veya bu bilgilere iliskin merkezi kayit tutan diger kurumlarin veri tabanlari üzerinden tescil belgeleri ve kayitlarin sorgulanmasi suretiyle teyit edilmesi,
- Tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri teyit edilerek üyeligi kabul edilmis kisinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabi veya kredi karti hesabi vasitasiyla yapilmasi,
kosuluyla müsterinin kimlik bilgilerinin Yönetmeligin 6 ve 7 nci maddesindeki usul çerçevesinde teyidi ile imza örnegi alinmasi zorunlu degildir.
6493 sayili Kanunun 12 nci maddesinin birinci fikrasinin (a) ve (b) bentleri kapsaminda, ödeme kurulusu tarafindan temin edilen terminal araciligiyla gerçeklestirilen ödeme hizmetinde (sanal terminal hizmeti), ödeme kurulusunun müsterileri bakimindan ikinci paragrafta yer alan tedbirler tutar gözetilmeksizin uygulanabilir.
Bu maddedeki islemlerle ilgili olarak Yönetmeligin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide iliskin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrica birinci paragraf kapsamindaki islemlerle ilgili olarak Yönetmeligin 19 uncu maddesi uyarinca müsterinin durumunun sürekli is iliskisi kapsaminda izlenmesi ve müsteri hakkindaki bilgi, belge ve kayitlarin güncellenmesi sikligi azaltilabilir.”
MADDE 3 – Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 4 – Bu Teblig hükümlerini Maliye Bakani yürütür.
 |
